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虛擬貨幣平台110年7月1日納入反洗錢管制 業者該怎麼因應?

虛擬貨幣平台7月1日納入反洗錢管制 業者該怎麼因應
法務部、金管會是在今年6月22日公佈「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」,並依據洗錢防制法第 5 條第 2 項所稱:辦理虛擬通貨平台及交易業務事業範圍,正式將該產業納入洗錢防制法管理,今年 7 月 1 日起生效。
這項辦法所指稱的虛擬通貨平台及交易業務事業,範圍包含了:五大類虛擬通貨及八家虛擬通貨業者。

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OB嚴選涉逃漏稅!拿不實發票核銷 負責人被起訴

以網拍起家的知名服飾品牌「OB嚴選」,涉嫌與多家公司合謀,拿不實的發票核銷、涉嫌逃漏營業稅,國稅局發現異常後向檢調檢舉,當調查局前往OB嚴選的母公司橘熊科技執行搜索時,查扣到重要的內帳,因此將全案移送法辦,台北地檢署調查後,依違反《稅捐稽徵法》,起訴OB嚴選負責人王蘭芳及合作廠商共計22人。

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診所藉會計員帳戶逃漏稅 遭補稅500萬元

診所藉會計員帳戶逃漏稅 遭補稅500萬元 高雄國稅局表示,近日查獲轄內某兄弟合開的牙醫診所,利用擔任診所會計的親友存取執業收入,涉嫌逃漏稅捐,遭補徵新台幣500萬元稅款,並裁處罰鍰。 高雄國稅局副局長洪東煒表示,按稅捐稽徵法第41條規定,納稅義務人以詐術或其他不正...

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